No Image

Узнать собственника по инн

СОДЕРЖАНИЕ
0 просмотров
12 декабря 2019

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН, читается как "иэнэн") — это специальный цифровой код, который выдается физическим и юридическим лицам в целях упорядочения и контроля уплаты налогов.

ИНН играет одну из главных ролей в индивидуализации юридических лиц и физических лиц со статусом индивидуального предпринимателя (ИП) в качестве налогоплательщиков.

Проверить ИНН и получить информацию о контрагенте

ИНН юридического лица и ИП

Физические лица со статусом ИП могут получить ИНН двумя способами:

ИНН физического лица без статуса ИП

Проверка ИНН

Любой желающий на нашем сайте может бесплатно проверить корректность ИНН контрагента — юридического лица или физического лица со статусом ИП, а также факт внесения записи о регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ.

Зная ИНН и название организации, можно получить выписку из ЕГРЮЛ для проверки:

  1. достоверности получаемых от контрагента документов (так как юридические лица и ИП обязаны указывать ИНН на любых издаваемых ими локальных актах и документах);
  2. факта существования юридического лица (возможны ситуации, когда недобросовестный контрагент с корыстной целью выступает в сделке от имени несуществующего юридического лица);
  3. достоверности юридического адреса контрагента;
  4. фамилии, имени и отчества директора юридического лица и других данных о юридическом лице.

Физическое лицо может через интернет узнать свой ИНН, а зная ИНН — сумму задолженности по налогам и сборам. Проверка ИНН физических лиц осуществляется бесплатно в режиме онлайн.

Проверка контрагента: процедура в вопросах и ответах

Проверка контрагента по ИНН − обязательная процедура, с которой рано или поздно сталкиваются все представители бизнеса, независимо от направления деятельности. Стоит ли сотрудничать с контрагентом, можно ли ему доверять и вносить предоплату − это только сжатый перечень вопросов, на которые можно ответить, проведя такую процедуру, как проверка контрагента по ИНН.

Если рассматривать частные ситуации, необходимость проверить контрагента может пригодиться бухгалтеру, который хочет перед заключением договора убедиться в прозрачности деятельности потенциального партнёра своей компании. По номеру ИНН на нашем сайте можно получить выписку о юрлице из ЕГРЮЛ, а также расширенные финансовые данные по юрлицу.

Основную информацию о проведении проверки контрагента по ИНН будет рационально представить в форме вопросов и ответов, чтобы достичь высокой степени понимания необходимости этой процедуры и особенностей её осуществления.

Что представляет собой проверка контрагента по ИНН?

Проверка контрагента по идентификационному номеру включает в себя поиск информации о нём и её дальнейший анализ, направленный на определение добросовестности/недобросовестности потенциального партнёра.

Кто занимается проверкой контрагентов?

В большинстве случаев проверка контрагента по ИНН вменяется в обязанности сотрудников юридической службы и экономического отдела. Если таких структурных подразделений на предприятии нет, ответственность за проверку контрагента будет нести лицо, уполномоченное на заключение контракта.

Для чего нужно проводить проверку контрагента?

Проверка контрагента проводится для минимизации финансовых рисков от сотрудничества с ним. Анализ данных, полученных по ИНН, позволит избежать задержек с поставками, проблем с качеством товаров или услуг, даст возможность пресечь мошеннические схемы контрагента.

Кроме того, данная проверка необходима, чтобы избежать санкций со стороны налоговых органов: если будут найдены нарушения, то ответственность за выбор контрагента полностью ляжет на вашу организацию. Последствия могут быть разными (исключение сделки сомнительного характера из расходов, отказ в приёме к вычету НДС), так что проверять контрагента нужно обязательно.

Что именно изучается при проверке контрагента?

Особенности проверки контрагента − порядок, обязанности сторон, критерии, по которым проводятся исследования, − на законодательном уровне не установлены. Понятие «проверка контрагента» на данный момент не прописывается в нормативно-правовых актах, отсутствует в Налоговом кодексе.

Наряду с этим в 2006 году появилось Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ, которое несколько проясняет, кто должен проверять контрагента. Оно посвящено вопросу оценки обоснованности получения лицом налоговой выгоды. Её могут признать необоснованной в судебном порядке, если выяснится, что налогоплательщик действовал неосмотрительно. На практике это значит, что ответственность за проверку контрагента возложена на представителей бизнеса. Фактически проверку в большинстве случаев проводят бухгалтеры.

Какие документы при проверке контрагента запрашивают чаще всего?

Отсутствие выписанной схемы проверки контрагента несколько усложняет процесс. При этом уже сложилась типовая практика, которая предполагает сбор и изучение таких документов контрагента, как устав, выписка из ЕГРЮЛ, свидетельства о госрегистрации и постановке на налоговый учёт, письмо из статистики, где указаны коды деятельности, документы, удостоверяющие личность контрагента и подтверждающие его полномочия.

В зависимости от специфики деятельности контрагента при его проверке могут понадобиться карточка предприятия, различные лицензии, выписки из штатного расписания, справки об отсутствии задолженности по налогам и сборам, заключения аудиторских проверок и т. д.

Получить всю доступную информацию о контрагенте по его ИНН можно на нашем сайте, заполнив форму, расположенную в начале текущей страницы.

Получите электронную выписку из ЕГРЮЛ или ЕГРИП для Арбитражного суда за 15 минут, не выходя из офиса.

Выписки из ЕГРЮЛ

Выписка из ЕГРЮЛ — законный источник получения достоверных сведений о Ваших контрагентах.

Мы предоставляем удобный онлайновый сервис для получения выписок из ЕГРЮЛ по ИНН и другим имеющимся у Вас данным, а уж как их использовать — передать в Вашу бухгалтерию или службу безопасности — решать только Вам.

Читайте также:  Отделка тамбура в подъезде

Разобраться в наиболее частых ситуациях, в которых необходимо использование выписок, Вы можете, прочитав наши материалы по ссылке:

Все права защищены

тел/факс: (495) 540-56-12 — с 9:00 до 17:00
тел/факс: 8 800 555-78-24 (бесплатно по России) — с 9:00 до 17:00
факс работает круглосуточно

111396, г.Москва, а/я 86,
ООО "Справочная Служба Юридических Лиц"

ИНН – идентификационный номер налогоплательщика – представляет собой определенную комбинацию, где заключены персональные данные гражданина. Набор цифр является индивидуальным, то есть не имеет повторов.

Способы узнать данные

По набору цифр можно получить сведения о физическом или юридическом лице. Существует несколько вариантов предоставления информации.

Дорогие читатели! Статья рассказывает о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай индивидуален. Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь к консультанту:

+7 (812) 317-60-09 (Санкт-Петербург)

ЗАЯВКИ И ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ.

Это быстро и БЕСПЛАТНО!

Физического лица

При наличии доступа к базе данных ЕГРН можно узнать сведения о владельце ИНН:

  • ФИО;
  • паспортные реквизиты;
  • адрес постоянной прописки;
  • наличие долгов по налогам;
  • сведения об имеющемся имуществе, банковских счетах.

Подобная информация в руках мошенниках может привести к значительному риску для самого гражданина. По этой причине доступ к базе ЕГРН является конфиденциальным .

Но наличие ИНН может дать немало сведений, содержащихся в самих цифрах:

Цифры номер Информация
Первые четыре цифры идентификационного номера Регион выдачи документа.
Следующие шесть Уникальная комбинация, позволяющая получить персональные сведения.
Оставшиеся две Используются уполномоченными службами для упрощения поиска.

Информацию можно приобрести, если искать с помощью базы данных ФНС – способ актуален для тех физических лиц, которые в прошлом вели предпринимательскую деятельность.

Юридического

Получить данные по идентификационному номеру налогоплательщика об организации проще. Обычно этим пользуются потенциальные партнеры.

С помощью ИНН юридического лица можно узнать:

  • добросовестность фирмы в плане уплаты обязательных сборов в пользу государства;
  • наличие долгов;
  • полномочные лица;
  • период трудовой деятельности и иные значимые позиции.

Обзавестись актуальной информацией допустимо при подаче запроса через ФНС:

  1. Зайти на сайт Налоговой службы, раздел «Сведения о государственной регистрации юридических лиц».
  2. Ввести в поле ИНН юрлица.
  3. Заполнить «цифры с картинками» и нажать «Найти».

Паспортные

С учетом номера и серии удостоверения личности можно определить ФИО владельца документа, но это возможно только при наличии специального разрешения или серьезных обстоятельств.

Если есть только паспортные реквизиты лица, совершившего какие-либо противозаконные действия, потерпевший может обратиться в правоохранительные структуры для установления личности нарушителя.

В ближайшем подразделении полиции понадобится составить запрос, приложив к нему имеющиеся сведения о гражданине, который является предполагаемым преступником.

Дату рождения

Узнать, когда человек появился на свет, с помощью ИНН невозможно. Данные физических лиц хранятся в базе Налоговой службы и являются конфиденциальной информацией.

Где работает?

Разглашение сведений о работниках третьим лицам запрещается ФЗ № 152 «О персональных данных» и регламентом внутреннего устава организации.

Обращение в ФНС, службы судебных приставов, ФМС или ПФ РФ будут обладать малой эффективностью – соискатель получит отказ на основании запрета разглашения персональной информации.

Обзавестись данными о месте трудоустройства гражданина можно, если заявитель имеет связи в организациях.

По нормам действующего законодательства (ФЗ № 152) передача сведений – противоправное деяние (за это предусмотрена ответственность – административный штраф).

Не следует злоупотреблять описанным вариантом.

Основная причина поиска данных организации – это проверка надежности партнера. Тем лицам, которые планируют заключить с предпринимателем сделку, следует уточнить сведения по ИНН.

Если известен ИНН, то закон предусматривает право на запрос выписки из реестра юридических лиц, тогда станут доступными:

  • ОГРНИП и дата приобретения свидетельства;
  • ФИО предпринимателя;
  • дата ликвидации или прекращения коммерческой деятельности;
  • отделение государственной структуры, где была проведена регистрация.

Необходимо на сайте Налоговой инспекции перейти в раздел «Риски бизнеса.»

Далее в поисковую строку нужно вбить идентификационнный, ввести капчу и нажать кнопку «Найти».

После запроса станут доступны данные:

  • ФИО физического лица;
  • информация о деятельности ИП;
  • коды деятельности.

Проверять контрагентов рекомендуется перед заключением договоров с новыми партнерами. Это минимизирует риски и сохранит денежные средства.

Поиск информации через интернет онлайн

Получение сведений с использованием сервисов в сети – актуальный способ, который в последнее время приобретает популярность.

Существует два официальных варианта, с помощью которых можно обзавестись важными данными:

Есть и третий вариант – использование функций сторонних виртуальных сервисов. В конкретных случаях таким способом можно раздобыть нужные сведения, но он незаконный.

За подобными площадками обычно скрываются злоумышленники, которые за предоставление информации требуют либо оплаты, либо персональные данные для использования в дальнейшем в целях мошенничества.

На официальном сайте Налоговой инспекции

Проверить ИНН на портале налоговиков достаточно просто.

Нужно следовать инструкции:

  1. Перейти на официальный сайт ФНС.
  2. Зайти в личный кабинет.
  3. Выбрать раздел «Физические лица».
  4. Нажать на строчку «ИНН. Получить или узнать ИНН».
  5. Станет доступной справка с ключевой информацией по идентификационному номеру. Рекомендуется ознакомиться с ней и выбрать внизу «Я хочу узнать ИНН».
  6. Откроется специальная форма запроса, где для получения допуска к информации нужно прописать сведения из удостоверения личности.
  7. Остается лишь ввести «капчу» и нажать «Отправить запрос».
Читайте также:  Елена андреевна в контакте

В течение 1-5 минут система предоставит основные сведения по налогоплательщику.

На портале Госуслуг

Еще один удобный вариант получения информации по ИНН – это подача запроса через портал Государственных услуг.

Процедура проверки осуществляется аналогично процессу проведения поисковых действий через сайт налоговиков. Необходима подтвержденная учетная запись. При ее оформлении гражданин приобретает доступ к большому количеству услуг онлайн.

Последовательность действий:

  1. Посетить портал Государственных услуг.
  2. При отсутствии регистрации – пройти данную процедуру.
  3. Выбрать раздел «Каталог услуг».
  4. Перейти в «Налоги и финансы».
  5. Нажать на «Узнать свой ИНН».

Дополнительные действия от соискателя не требуются – гражданин получает те же сведения, что дает налоговая полиция. В этом случае предусмотрен расширенный перечень документов для подачи запроса.

На видео о возможных способах

  • В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
  • Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов. Базовая информация не гарантирует решение именно Ваших проблем.

Поэтому для вас круглосуточно работают БЕСПЛАТНЫЕ эксперты-консультанты!

  1. Задайте вопрос через форму (внизу), либо через онлайн-чат
  2. Позвоните на горячую линию:
    • Москва и Область — +7 (499) 110-43-85
    • Санкт-Петербург и область — +7 (812) 317-60-09
    • Регионы — 8 (800) 222-69-48

    ЗАЯВКИ И ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ.

    Как найти людей

    Существует немало способов, с помощью которых можно отыскать человека.

    Для этого понадобится иметь определенные данные о нем:

    Дорогие читатели! Статья рассказывает о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай индивидуален. Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь к консультанту:

    +7 (812) 317-50-97 (Санкт-Петербург)

    ЗАЯВКИ И ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ.

    Это быстро и БЕСПЛАТНО!

    • ИНН;
    • паспортные реквизиты;
    • фамилия, имя, отчество;
    • номер мобильного телефона.

    По идентификационному номеру налогоплательщика

    ИНН состоит из 12 цифр – за ними содержится персональная информация о физическом лице. С его помощью легче всего узнать фамилию, имя и отчество.

    Дополнительно можно получить следующие сведения:

    Регион, в котором физическое лицо получило соответствующий документ Первые четыре цифры.
    Номер доступа к личным данным о гражданине Следующие шесть цифр.
    Номер доступа к упрощенной информации из той же категории Последние две цифры.

    Инструкция получения персональных данных:

    1. Зайти на официальный сайт Федеральной налоговой службы и зарегистрироваться.
    2. Войти в созданную учетную запись.
    3. Заполнить специальную форму, предполагающую запрос информации по ИНН.

    Посторонний человек не сможет получить сведения (во всяком случае, законными методами) – все вышеперечисленные позиции могут быть реализованы непосредственно владельцем номера.

    Иная ситуация актуальна в случае с ИНН индивидуального предпринимателя или юридического лица: при таком варианте допустимо получение отдельных данных о характеристике деятельности предприятия и различных присущих кодировок.

    При знании ИНН юридического лица можно запросить выписку в государственном реестре, в которой содержится следующая информация:

    • ФИО собственника;
    • дата постановки на учет, ликвидации, прекращения деятельности;
    • сведения о текущей деятельности;
    • ОГРНИП;
    • населенный пункт и подразделение, оформлявшее регистрацию.

    Получить информацию можно как на портале ФНС, так и при личном обращении в налоговый орган.

    По паспортным данным

    С помощью номера и серии удостоверения личности можно определить ФИО владельца документа, но лишь при наличии специального разрешения или серьезных обстоятельств.

    Полиция Если имеются только паспортные реквизиты лица, который совершил в отношении иного гражданина какие-либо противоправные действия, то в такой ситуации потерпевший имеет право обратиться в правоохранительные структуры для установления личности нарушителя. Понадобится составить соответствующий запрос, приложив к нему имеющиеся сведения о преступнике.
    Детективное агентство Один из самых простых способов получения актуальной информации. Услуги такого рода платные.

    Образец паспорта гражданина РФ

    По ФИО или только по фамилии

    Можно воспользоваться самым легким способом – поиск лица через социальные сети: «Вконтакте» – используется представителями молодежи и людьми среднего возраста, «Одноклассники» – ее предпочитает старшее поколение.

    Сейчас этот вариант не эффективен, так как наличие лишь фамилии и имени не позволяет достигнуть достаточного успеха в поиске, ведь в социальных сетях имеется немало однофамильцев, что значительно затрудняет процесс.

    Обращение в Федеральную миграционную службу характеризуется большей вероятностью достижения цели.

    Алгоритм действий:

    1. Оформить запрос на поиск человека, которые переехал в иной населенный пункт или регион. Потребуется указать ФИО искомого и, по возможности, дату и место рождения.
    2. Уточнить причину запроса данных. В качестве весомых оснований принимают стремление восстановления отношений с друзьями или родственниками.
    3. Указать собственные данные – в том числе реквизиты паспорта.

    После этого нужно направить заявление в ближайшее отделение ФМС. Далее остается лишь ожидать результатов.

    Государственная служба не имеет права разглашать данные об искомом без его согласия. Если гражданин не желает раскрывать информацию о текущем местонахождении, заявитель получит отказ в удовлетворении просьбы.

    Читайте также:  Что нужно для сдачи спермы

    По номеру телефона бесплатно

    Через системы Яндекс и Google Достаточно в строку попросту ввести цифры и нажать «Искать». Можно получить сведения о том, где использовался ранее данный номер – объявления о продаже, при регистрации в иных ситуациях. Рекомендуется использовать различные поисковые системы, ведь в каждой предусмотрены свои механизмы уточнения информации.
    Через электронные сервисы, информация по которым уточняется по базе данных официальных учреждений Основная проблема в том, что многие из данных инструментов поиска блокируются провайдерами, поэтому дополнительно может понадобиться установить VPN-сервисы для получения доступа.
    Через мессенджеры Достаточно добавить номер телефона в список своих контактов, после чего смартфон показывает, в каких мессенджерах зарегистрирован данный номер. Важно, чтобы была настроена синхронизация контактов в настройках телефона.

    Тогда станет доступной следующая информация:

    • В WhatsApp и Viber можно получить фотографию человека, которая будет актуальна для дальнейших поисков.
    • В Telegram нужно скопировать @username контакта, после чего удалить номер телефона как из списка контактов, так и из мессенджера. Далее следует вновь открыть программу и запустить поиск по @username – тогда Telegram отразит профиль с фамилией и именем (если они заполнены).
    • В Instagram можно получить фотографии человека. Также не редкость, когда в статусе прописываются иные способы для связи – ссылки на страницы в социальных сетях, город проживания, актуальный номер мобильного телефона.

    Как узнать дополнительную информацию

    Где работает гражданин

    Обращение в ФНС, в службы судебных приставов, в ФМС или ПФ РФ скорее всего будут неэффективным – соискатель получит отказ на основании запрета разглашения персональных сведений.

    Получить данные о том, где трудоустроен гражданин, можно лишь при условии, если заявитель имеет связи в организациях. В таком случае передача информации будет являться противоправным деянием, поэтому не следует злоупотреблять таким вариантом.

    Если имеются предположения о местах работы лица, можно обзвонить организации, запросив данные, но тогда придется назвать вескую причину для нарушения статуса конфиденциальности. К примеру, можно сказать, что человек разыскивается в качестве свидетеля какого-либо происшествия. Дополнительно допустимо воспользоваться социальными сетями – не редкость, когда человек указывает в профиле место работы.

    Была ли судимость и находится ли в розыске

    Поиск можно осуществить по базам данных судов по государственной автоматизированной системе «Правосудие». В случае с судами общей юрисдикции поиск ведется либо «по делам и судебным актам», либо «по текстам судебных решений».

    Статус банкрота уточняется по базе арбитражных судов – поиск происходит либо по БРАС (банк решений арбитражных судов), либо по КАД (картотека арбитражных дел). Во втором случае учитываются текущие дела.

    Наличие исполнительных производств можно уточнить на сайте службы судебных приставов – достаточно региона и ФИО гражданина.

    Можно получить следующие сведения:

    • ФИО, дата и место рождения должника;
    • реквизиты исполнительного производства;
    • величина задолженности;
    • наименование подразделения судебных приставов;
    • ФИО пристава, ведущего дело, и его номер телефона.

    Уточнить, находится ли гражданин в розыске, можно по базе данных МВД «Розыск», через сайт ФСС в разделе по информированию о лицах, находящихся в розыске по подозрению в нарушении закона, в реестре розыска по исполнительным производствам.

    Где находится и его прописку

    Узнать текущее местоположение человека можно с помощью специальных сервисов, предусмотренных мобильными операторами. Стоимость запроса не превышает 10 рублей.

    Дополнительно понадобится, чтобы искомый пользователь до этого дал согласие на предоставление персональной информации конкретному гражданину. Подобное используется между детьми и родителями.

    Через онлайн-ресурсы можно узнать населенный пункт нахождения гражданина, в том числе и адрес проживания. Это актуально, если человек оставлял соответствующие сведения в интернете: на различных форумах, в социальных сетях или при регистрации на иных ресурсах.

    На официальном сайте ФНС можно уточнить, считается ли физическое лицо индивидуальным предпринимателем или он прекратил свою деятельность. Также можно получить информацию о том, какая налоговая инспекция регистрировала ИП, данные о видах деятельности и реквизиты свидетельства. Сделать это можно по ФИО и региону, ИНН или ОГРНИП.

    Ответственность

    Разглашение персональных данных преследуется по закону, поэтому не следует использовать противоправные способы.

    Если был выявлен факт незаконного распространения чужих паспортных сведений, то наказание возлагается по нормам ст. 24 Федерального закона Российской Федерации № 152 от 2006 года:

    Физическое лицо Будет обязано выплатить штраф в размере от 500 до 1 тысячи рублей.
    Должностное лицо Взыскиваются большие суммы – от 4 тысяч рублей до 5 тысяч рублей. Дополнительно могут быть использованы иные инструменты наказания, предусмотренные внутренним уставом организации.
    • В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
    • Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов. Базовая информация не гарантирует решение именно Ваших проблем.

    Поэтому для вас круглосуточно работают БЕСПЛАТНЫЕ эксперты-консультанты!

    1. Задайте вопрос через форму (внизу), либо через онлайн-чат
    2. Позвоните на горячую линию:
      • Москва и Область — +7 (499) 110-56-12
      • Санкт-Петербург и область — +7 (812) 317-50-97
      • Регионы — 8 (800) 222-69-48

      ЗАЯВКИ И ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ.

      Комментировать
      0 просмотров
      Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

      Это интересно
      No Image Советы юриста
      0 комментариев
      No Image Советы юриста
      0 комментариев
      No Image Советы юриста
      0 комментариев
      No Image Советы юриста
      0 комментариев
      Adblock detector