No Image

Куда сообщить о контрабанде

СОДЕРЖАНИЕ
117 просмотров
12 декабря 2019

В Генпрокуратуру РФ направлено громкое уголовное дело о преступном сообществе, члены которого, по версии следствия, занимались контрабандой одежды и электроники из Финляндии в Санкт-Петербург. Нанесенный обвиняемыми ущерб СКР оценил почти в 650 млн руб. Защита не исключает, что после утверждения обвинительного заключения надзорное ведомство может обратиться в Верховный суд РФ с просьбой об изменении подсудности этого уголовного дела.

Как сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко, главное следственное управление ведомства завершило расследование уголовного дела 18 петербуржцев и жителей Ленобласти, которым в зависимости от роли предъявлено в окончательном виде обвинение по ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества) и ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей с организаций).

Организатором следствие видит петербургского предпринимателя Дмитрия Зарубина, получившего широкую известность в 2010 году в связи с церемонией открытия 4-этажного бутика на набережной реки Мойки, на которую приехала актриса Деми Мур. По версии следствия, в период с ноября 2014 по сентябрь 2015 года в адрес двух импортеров — ООО «Перспектива» и ООО «Континент» — из Финляндии были ввезены одежда и электроника, которые декларировалась как дешевые строительные материалы (гранитный щебень, изделия из неармированного бетона и т. д.). По пути от финско-российской границы до таможни автомобили заезжали на склад, где происходила перегрузка: пломбы снимались, одежду и электронику заменяли стройматериалами, а затем на автомобили ставились подложные пломбы. Ввезенные контрабандой товары, по данным СКР, переправлялись в Москву и Московскую область. Следствие пришло к выводу, что «Перспектива» за ввоз товара недоплатила 137 млн руб., а «Континент» — 511 млн руб.

Адвокат предполагаемого организатора ОПС Евгений Тонков сообщил, что его подзащитный, находящийся под арестом, по-прежнему не признает вины в инкриминируемом ему деянии. «Не согласен с тем, что уголовное дело моего подзащитного подается СМИ как дело Зарубина. На самом деле это уголовное дело компаний-импортеров, с декларантами и бенефициарами которых мой клиент не был даже знаком»,— заявил “Ъ” господин Тонков.

В ближайшее время Генпрокуратура РФ может утвердить это уголовное дело, которое подлежит рассмотрению в судах Петербурга или Ленинградской области. Однако не исключено, что, как и в случае с двумя другими резонансными уголовными делами — петербургского миллиардера, главы компании «Форум» Дмитрия Михальченко (“Ъ” писал об этом 7 сентября) и бывших топ-менеджеров петербургской реставрационной компании «Интарсия» (см. “Ъ” от 22 августа), надзорное ведомство может обратиться с ходатайством в Верховный суд РФ об изменении подсудности. «Следователи от нас не скрывают своего стремления направить уголовное дело в один из московских судов»,— уточнил адвокат Евгений Тонков.

Вместе с тем для обвиняемых это уголовное дело может стать не последним. В производстве СКР находится еще одно уголовное дело об уклонении от уплаты таможенных платежей с организации, в котором фигурирует компания «Вектор», а также Дмитрий Зарубин и старший грузчик Александр Ланцетов, который, по версии следствия, занимался такелажными работами на складе перегрузки контрабанды. Эта же компания и обвиняемый Ланцетов фигурируют в другом уголовном деле — экс-чиновника управления Росреестра по Ленобласти Бориса Авакяна, обвиняемого в уклонении от уплаты таможенных платежей с организаций (“Ъ” писал об этом13 сентября 2016 года). По предварительным данным, преступная группа, организатором которой правоохранители видели Бориса Авакяна, ввезла в Россию одежду и электронику под видом дешевых стройматериалов. Причиненный злоумышленниками ущерб оценивается, по неофициальным данным, в сумму свыше 800 млн руб. Сам бывший чиновник был судом отправлен под домашний арест, но накануне своей свадьбы в сентябре прошлого года сбежал. Сейчас он находится в розыске.

СКР, в производстве которого находятся оба этих уголовных дела, вынес постановление об их соединении в одно производство, поскольку старший грузчик Ланцетов проходит по обоим уголовным делам. Эту информацию “Ъ” подтвердил адвокат Евгений Тонков, который отметил: «Придавать ему (Ланцетову.— “Ъ” ) слишком значительную роль — это “комплимент” от следствия».

Многие организации или ИП всё делают по закону: регистрируются, где это необходимо, получают разрешение/лицензии, платят налоги. Однако порой люди этого не делают, хотя фактически занимаются неким бизнесом.

Читайте также:  Треснул бриллиант в кольце

Что делать, если об этом стало известно вам? Куда и как обратиться с жалобой на нелегальную коммерческую деятельность?

Куда можно сообщить о незаконной предпринимательской деятельности?

Иногда можно встретить высказывание: да разве можно в нашей стране честно заниматься бизнесом? Люди же просто выживают, как могут? Зачем куда-то о чём-то сообщать?

Здесь важно различать, о чём идёт речь. Если женщина-пенсионерка вяжет детские пинетки и продаёт их у метро раз в месяц и за копейки – это одно дело. А вот если сосед превратил квартиру в интернет-кафе с кучей посетителей и реальным (причём неплохим) доходом – это другое.

В России наказание за нелегальную предпринимательскую деятельность пока еще достаточно мягкое. Разумеется, важен масштаб правонарушения или преступления, а также нанесённый ущерб. Предпринимательство без законных на то оснований – проблема комплексная. Обычные люди могут пострадать после приобретения некачественных товаров, организации – от «липовых» услуг, государство – из-за недоплаченных налогов.

А что будет, если какая-нибудь псевдо-фирма построит без лицензии дом? Или торговый центр? Как ни странно, несмотря на строгость всех требований, такое случается до сих пор.

Именно поэтому жаловаться на НПД необходимо. Возникает вопрос: куда и кому?

  • Самый логичный ответ – в Управление либо Отдел экономической безопасности (УЭБ/ОЭБ). Эта организация – одна из многих в системе МВД России. Раньше подразделения именовались ОБЭПами.
  • Прочие возможности – это направить жалобу в полицию, прокуратуру, налоговую инспекцию.

Также попытаться привлечь общественные организации или независимые сообщества. Далее – более подробно.

Следующее видео на примере Уфы рассказывает о том, куда обратиться, если вы выявили незаконное предпринимательство:

Что требуется, чтобы подать жалобу?

Для начала нужна полная уверенность, что известный вам человек (люди) действительно совершает правонарушение (преступление) и незаконно занимается предпринимательством. Например, за забором вашего дачного участка сосед устроил шашлычную, целыми днями готовит, а вечерами за ярко освещённым окном пересчитывает наличность. И всё это без наличия ИП/ООО, кассового аппарата и различных разрешений.

В целом всё зависит от того, насколько опасна незаконная деятельность, а также от её масштабов. Кроме того, своё заявление придётся как-то подтвердить.

  • Например, вы обратились в фирму, чтобы заключить некий договор. Попросили показать лицензию или свидетельство о регистрации компании, а вам отказали. Это и будет вашим аргументом при подаче жалобы.
  • Компания оценила свои услуги в сто тысяч рублей, а в договоре указано только пятьдесят? Причём получение оставшейся суммы подтверждено какой-то сомнительной квитанцией? Вот ещё один аргумент.

Наверняка это сокрытие доходов и неуплата налогов, особенно если подобных договоров – сотни.

  • Копии договоров и финансовых документов должны помочь.
  • Фото- и видеосъёмка, копии обращений, которые уже были поданы ранее, но почему-то остались без ответа, скриншоты страничек из социальных сетей – доказательная база может быть очень обширна.

В целом до подачи жалобы можно получить консультацию по «горячему» телефону или в приёмные дни. Специалисты любого госоргана обязательно должны вникнуть в ситуацию и дать полезные советы.

Как составить заявление?

Какого-то образца в этой области просто не существует. Даже готовые бланки организаций облегчают задачу заявителей лишь наличием «шапки». Так заявление придётся своими словами писать от руки или печатать в текстовом редакторе, а потом отправлять на принтер.

Ниже дан ориентировочный план, который позволит составить заявление достаточно просто. Всё начинается с указания адресата в правом верхнем углу. Чуть ниже в середине – слово «Заявление». Далее идёт сам текст:

  1. Кто допускает нарушение – занимается незаконным предпринимательством, делает что-то без лицензии и так далее.
  2. Характер деяния (строительство коттеджей, содержание кафе, торговля спиртным и так далее).
  3. Систематичность деяния (обязательно). Указать дни, время суток и так далее.
  4. Просьба принять соответствующие меры.
  5. Перечень прилагаемых документов (если есть).

В зависимости от организации, куда планируется обратиться, заявление может иметь некоторую специфику.

Читайте также:  Статья 168 ук узбекистана

В налоговую

Жалоба в УФНС можно назвать вспомогательной. Это ведомство заведует исключительно налогами, разбираться в тонкостях КоАП и УК там вряд ли будут. Жалоба в налоговую должна указывать на нарушения именно в этой области.

В прокуратуру

Здесь уже можно заявить о преступлении в целом. Особенно если ранее уже было подано заявление в полицию, но ответом стала отписка.

Единого образца заявления о незаконной предпринимательской деятельности в прокуратуру, как и в полицию нет. Но на месте сотрудники указанных органов обязательно помогут вам с составлением документа.

Куда еще можно сообщить о незаконной предпринимательской деятельности, может, в налоговую? Узнаем далее.

В другие органы

  • В ОЭБ можно заявить об экономическом преступлении. Заявление будет отписано одному из специалистов, который при необходимости направит запросы и в другие органы/службы (ту же налоговую).
  • Кроме того, можно посетить приёмную депутата, на участке которого творится беззаконие.
  • Существуют также различные общественные организации, которые поддерживают законный бизнес и борются по мере сил с неправомочным.
  • Кроме того, в Интернете можно найти независимые ресурсы. Энтузиасты различных специальностей помогают людям разобраться в их проблемах, составить жалобы, подсказывают, куда и как лучше обратиться.

Важно также помнить:

  • Любое заявление должно проходить под входящим номером. В некоторых случаях требуется несколько рабочих дней, чтобы такой номер был присвоен.
  • На ответ даётся определённое время с момента регистрации жалобы (пр. на незаконную предпринимательскую деятельность). Обычно это тридцать календарных дней.

Однако практика показывает, что ответы часто запаздывают или не приходят совсем. Принципиальные люди при этом напоминают о себе, однако многие просто забывают о своих попытках восстановить справедливость.

Борьба с незаконным предпринимательством в России – дело пока что трудное. Под реальную, ощутимую ответственность попадают лишь очень серьёзные нарушители с целым «набором» преступлений. Однако стоит надеяться, что методы и способы решения подобных проблем будут совершенствоваться.

Следующее видео содержит еще больше полезной информации об обращении при раскрытия нелегального предпринимательства:

19 Комментариев

Бред, попробовал пожаловаться на автосалон подержанных авто в Гатчине goodavto так потребовали в прокуратуре наименование и юридический адрес и еще чего-то так что толку от вас ноль, дармоеды, п.с. жаловался через сайт на то что работников не оформляют и налоги не платят не с зарплаты не с продаж, проще самому прижать такого предпринимателя в темном переулке и потребовать свою зарплату.

ТОКСОВЕ НА РЫНКЕ ПРОДАЮТ ВОДКУ ПОЛЕНУЮ

А если нарушения законодательства исходят от учреждений при удп рф? На них жаловаться — всё равно, что пИсать против ветра.

Незаконное СТО, чеки не выдают, акт выполненных работ тоже.Название СТО не говорят, сказали СТО без названия. Есть лишь адрес СТО.Куда можно пожаловаться на незаконную пред.деят-ть?

В Сургуте, ХМАО, по ул. Ивана Захарова 12, кв. 8, проживает пенсионерка Сулик Галина Архиповна, которая много лет занимается незаконным предпринимательством. Она широко известна в городе как гадалка, маг, экстрасенс, ясновидящая, целитель и «избранная». Она берет за свою работу деньги с больных людей, но налоги не платит. Она не имеет медицинского образования, лицензии. Галина Архиповна при лечении впадает в транс, якобы общается с небожителями, которые дают её советы по лечению больных. Она заряжает воду. кремы, лечит на расстоянии, по фото. Берется лечить даже раковых больных при 4-ой стадии заболевания. Она всем говорит, что к ней приходят живые Ванга, Иисус Христос, Юрий Лонго и говорят ей, что она избранная Богом целительница, которой нет равных на Земле. В сутки с каждого больного человека она берет 1000 рублей. У неё очень богатая клиентура. С больных людей она берет деньги вперед за 10 дней. Однако, если она целительница, по её словам, «от Бога», которая за свою работу на дому получает немалые деньги, то она должна свой доход обложить налогом. Для этого Сулик Галина Архиповна. обладая божественным даром, должна зарегистрировать себя в качестве частного предпринимателя. Затем получить приходные ордера и каждому клиенту их выдавать, а себе оставлять «корешок». В конце месяца определенную сумму выплачивать в налоговую инспекцию. В налоговом кодексе данный процесс четко расписан. Все целители, включая Сулик Галину Архиповну, отвечают по закону «О незаконной медицинской деятельности». «Поэтому люди, не имеющие соответствующего медицинского образования или лицензии, разрешающей проводить медицинскую деятельность, несут ответственность перед вышеуказанным законом. За работой гадалок, магов, экстрасенсов, ясновидящих должны следить налоговые службы и обязывать выплачивать налоги. Как я считаю, если Сулик обладает божественным даром излечения даже тяжелобольных людей, она должна оформить свою деятельность законно и выплачивать налоги. С уважением, Светлана Ивановна.

Читайте также:  Как правильно писать руны

На моего сына Кара Максим Васильевича незаконно открыты фирмы. То инвалид третьей группы. Он получает пенсию 4500. Я работаю за 15000рублей. Мошенники обогащаются за наш счет. В субсидии нам отказывают. Дотацию он должен получать 9000, ему не платят. Почему мы должны страдать. Мы писали в прокуратуру, они отписываются. Мы ездили в налоговую. Напишите как закрыть эти фирмы, как их анулировать. Есть вообще в стране у нас справедливость? Или только по телевизору хорошо показывают? А вообще кто такими вещами занимается я бы их судила.

Чтобы фирмы оформить на вашего саны нужно было его сначало к нотариусу сводить а потом аналоговую ! Если он некуда не ходил то это уголовное дело если же ходил то сам виноват.

Евгения Владимировна Басалаева

Все не официальные МФК, творят беспредел….высоченные проценты по займам, высоченные штрафные санкции.пплатное продление займов, все это финансовые не законные получения, прибыль или доход….Хамство, нарушение всех прав и человеческого достоинства потребителя.
Самое главное совершают мошеннические действия, выраженное в безакцептном списании денежных средств с карт заёмщиков. На сайте действуют под одним именем, договор оферты под другим и т.д…..И Всех всё устраивает? ОБЭП и ПРОКУРАТУРА не замечают? Выборочно Kredito 24.
сама столкнулась с этой компанией в Госреестре МФО они не числятся ни под одним именем ни под другим тоже….

ООО «ЭКВИПМЕНТ ГРУП ЛИМИТЕД», ООО «Евразийский торговый дом» 1135009007803, ООО «Бизнес проект», ИНН 4630028348 , Ширяев Николай Иванович, ИНН 462902876487, Корниенко Николай Николаевич ИНН 143407812105 – 123 компании. Логинов Сергей Алексеевич, ИНН 182709991768, Сперанский Алексей Владимирович ИНН 504212644664, Быков Даниил Сергеевич, ИНН 504006756348, Неретин Николай Юрьевич ИНН 772820216205

Я согласен,что твориться беспредел.ООО Стандарт-2 .г.Усинск обманывает(тем самым нарушает закон)рабочих.Объясняю как: Документы о подписанных рабочих часах поступают в бухгалтерию,а там пишут отсебятину,в актах о выполненных работах:ровно сокращают в 2 раза рабочие часы,а соответственно и отчисления в налоговую систему и в пенсионный фонд идут половинчатые. Получку могут выдать половину согласно того ,что в бухгалтерии идет произвол. Прокуратура послала в трудовую инспекцию,а там сказали что договор не трудовой аправовой и они сказали чтобы обращался в суд чтобы договор признали трудовым.Пока ТУДА-СЮДА проходит срок подачи жалобы.Куда жаловаться не знаю. Будут люди заниматься самосудом. Что ? к ним присоединяться.

трясти и трясти .продавцы водонагревателей ходят устанавливают как специалисты а налогом не облагаются

Стартовавший несколько месяцев назад в Литве специальный портал beseselio.lt («Без тени»), на котором посетители могут анонимно сообщить о нелегальной торговле, уже дал свои первые результаты. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM сегодня, 21 августа, в организации Lietuva be šešėlio («Литва без тени»), после проверки анонимных сообщений, факт продажи контрабанды подтвердился в четырех случаях.

Организация призвала граждан не только активно продолжать сообщать о контрабанде, но и рассказывать о схемах — где и каким образом, например, продают сигареты, из каких стран они привозятся, как, например, переливается контрабандное топливо, где самые «горячие точки» такой продажи и т.п.

Отметим, что размер «теневой экономики» Литвы, по мнению экономистов, может достигать миллиарда евро в год. Чаще всего контрабандой из Белоруссии и России в Литву ввозят топливо и табачные изделия. Эксперты считают, что каждая третья выкуренная в Литве сигарета ввезена в Литву нелегально.

Комментировать
117 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
No Image Советы юриста
0 комментариев
No Image Советы юриста
0 комментариев
No Image Советы юриста
0 комментариев
No Image Советы юриста
0 комментариев
Adblock detector