Уведомление прислали по телефону посредством вацап. Потом я отказалась прийти и перенесла встречу. Второй раз тоже перенесла встречу. Сейчас не беру телефон. Что за это будет.
Сотрудник ОБЭП – это полицейский. Он имеет право подвергнуть Вас приводу в полицию а основании статьи 113 УПК РФ или статьи 27.15 КоАП РФ.
Лучше самостоятельно явиться по вызову.
В случае если налоговая выявит нарушение, имеющее характер преступления. Соответственно будет направлено соответствующее обращение в полицию о привлечении вас к уголовной ответственности. В таком случае будет возбуждено уголовное дело в соответствии со ст. 146 УПК РФ. Но на этапе выездной подвергать приводу вас не будут. Хотя явиться и дать пояснения это в Ваших интересах.
За это ничего не будет. Т.к. повесткой они Вас не извещали. Однако, прийти могут, как раз для вручения повестки. Запрета на это нет. По крупным налоговым проверкам привлекают сотрудников полиции. Т.к. потенциально может идти речь о налоговом преступлении. Вот они Вас и ищут. А потом уже после того как опросят, проведут проверку будет понятно – возбуждать уголовное дело, либо есть состав только налогового правонарушения.
Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ (ред. от 06.07.2016) «Об оперативно-розыскной деятельности»
Статья 15. Права органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность
При решении задач оперативно-розыскной деятельности органы, уполномоченные ее осуществлять, имеют право:
1. Проводить гласно и негласно оперативно-розыскные мероприятия, перечисленные в статье 6 настоящего Федерального закона, производить при их проведении изъятие документов, предметов, материалов и сообщений, а также прерывать предоставление услуг связи в случае возникновения непосредственной угрозы жизни и здоровью лица, а также угрозы государственной, военной, экономической, информационной или экологической безопасности Российской Федерации.
(в ред. Федерального закона от 21.12.2013 N 369-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
В случае изъятия документов, предметов, материалов при проведении гласных оперативно-розыскных мероприятий должностное лицо, осуществившее изъятие, составляет протокол в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации.
Если при проведении гласных оперативно-розыскных мероприятий изымаются документы и (или) электронные носители информации, то изготавливаются копии документов, которые заверяются должностным лицом, изъявшим документы, и (или) по ходатайству законного владельца изъятых электронных носителей информации или обладателя содержащейся на них информации информация, содержащаяся на изъятых электронных носителях, копируется на другие электронные носители информации, предоставленные законным владельцем изъятых электронных носителей информации или обладателем содержащейся на них информации. Копии документов и (или) электронные носители информации, содержащие копии изъятой информации, передаются лицу, у которого были изъяты эти документы, и (или) законному владельцу изъятых электронных носителей информации или обладателю содержащейся на них информации, о чем делается запись в протоколе. В случае, если при проведении гласных оперативно-розыскных мероприятий невозможно изготовить копии документов и (или) скопировать информацию с электронных носителей информации или передать их одновременно с изъятием документов и (или) электронных носителей информации, указанное должностное лицо передает заверенные копии документов и (или) электронные носители информации, содержащие копии изъятой информации, лицу, у которого были изъяты эти документы, и (или) законному владельцу изъятых электронных носителей информации или обладателю содержащейся на них информации в течение пяти дней после изъятия, о чем делается запись в протоколе. При копировании документов и (или) информации, содержащейся на изымаемых электронных носителях информации, должны обеспечиваться условия, исключающие возможность утраты или изменения документов и (или) информации. Не допускается копирование документов и (или) информации, содержащейся на изымаемых электронных носителях информации, если это может воспрепятствовать осуществлению оперативно-розыскной деятельности.
(в ред. Федерального закона от 29.11.2012 N 207-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
В случае, если по истечении пяти дней после изъятия документов заверенные копии документов не были переданы лицу, у которого изъяты документы, заверенные копии документов в течение трех дней должны быть направлены по почте заказным почтовым отправлением, о чем делается запись в протоколе с указанием номера почтового отправления.
Копии документов направляются по адресу места нахождения юридического лица или адресу места жительства физического лица, указанному в протоколе.
(п. 1 в ред. Федерального закона от 26.12.2008 N 293-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
2. Устанавливать на безвозмездной либо возмездной основе отношения сотрудничества с лицами, изъявившими согласие оказывать содействие на конфиденциальной основе органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность.
3. Использовать в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по договору или устному соглашению служебные помещения, имущество предприятий, учреждений, организаций, воинских частей, а также жилые и нежилые помещения, транспортные средства и иное имущество частных лиц.
4. Использовать в целях конспирации документы, зашифровывающие личность должностных лиц, ведомственную принадлежность предприятий, учреждений, организаций, подразделений, помещений и транспортных средств органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, а также личность граждан, оказывающих им содействие на конфиденциальной основе.
5. Создавать в установленном законодательством Российской Федерации порядке предприятия, учреждения, организации и подразделения, необходимые для решения задач, предусмотренных настоящим Федеральным законом.
Законные требования должностных лиц органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, обязательны для исполнения физическими и юридическими лицами, к которым такие требования предъявлены.
Неисполнение законных требований должностных лиц органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, либо воспрепятствование ее законному осуществлению влекут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
«Сервер» отдыхает на Канарах
Сделайте удаленный доступ к Вашему серверу. Найти в интернете контору, которая предоставляет услуги по аренде виртуальных выделенных серверов или VPS хостинг http://www.majordomo.ru/hosting/vps. Заключите договор и получите доступ к серверу. Это самый недорогой способ. Консультации по данному вопросу можно получить в компаниях, занимающихся арендой серверов, и, как правило, еще многими сопутствующими услугами.
Помимо использования удаленного сервера, раз в неделю сбрасывайте все на съемный диск и храните его в укромном месте. Изъятие компов или жестких дисков — обычная практика. И закон «позволяет» это делать.
Исключительно интеллектуальная работа
Не храните в офисе (дома) никакие документы, которые могут Вас скомпрометировать. Печати и паспорта, которые не относятся к деятельности компании вообще уберите с глаз долой: найдут — не отпишитесь. И не рассчитывайте особо на «потайные уголки» — найдут. Сотрудники всегда должны быть подготовлены к такой ситуации и четко знать, что отвечать.
Всевидящее око
Если вы сняли офис в бизнес-центре, не экономьте и поставьте домофон на дверь офиса, желательно — с видом до лифта. В случае своевременного обнаружения противника, будет, как минимум, минута что-то попрятать. Скрытая камера в офисе обойдется Вам отнюдь не дорого, зато будет являться железным доказательством действий ОБЭП. Ну и за сотрудниками будет возможность периодически наблюдать.
Друг семьи
Заранее найдите себе хорошего адвоката и заранее узнайте расценки «уборки праздничного стола». Договоритесь о его срочном вызове на место обыска при необходимости. Обязательно найдите возможность «подружиться» со своим «районом», чтобы Вам заблаговременно слили инфо по приходу.
Техника дело тонкое
Всю оргтехнику в офисе следует оформить на какое-либо 3-е лицо и иметь договоры аренды. И, конечно же, потратьте деньги на лицензирование программного обеспечения. Это составит не более 90 т.р. на 5 рабочих мест! Это любимая тема ОБЭП. Собственник оргтехники вправе требовать возврата компьютеров после копирования содержимого его «памяти», а для обыскиваемому собственнику добиться этого сложнее.
Ни одного шанса
Если Вы не единственный учредитель — протоколируйте (одобряйте общим собранием) все сделки! Чтобы потом какая-нибудь «козявка» не стала Вас шантажировать: типа Вы деньги куда-то вывели, короче вешать на Вас мошенничество в финансовых операциям.
Усы, лапы, хвост – вот мои документы!
Для производства обыска Вам должны предъявить Постановление о его производстве. Если обыск проводится в жилище (дома), то Постановление принимается судьей по ходатайству следователя или прокурора. Это обычный процессуальный документ, в котором есть наименование суда, ФИО судьи, его подпись и печать суда. Основание для принятия Постановления — ходатайство следователя. Если же обыск проводится в офисе, то Постановление принимается самим следователем. Тогда в Постановлении должна стоять его подпись и подпись начальника следственного отдела (обычно — вверху справа «Согласовано», далее должность и ФИО с подписью Прокурора или начальника следственного отдела). Вам должна быть вручена копия Постановления под расписку. Формально единого шаблона для Постановления (с 2007 года) нет.
Два магнитофона, три кожаных куртки…
Особую важность имеют указанные основания для производства обыска (закон в ст.182 УПК РФ говорит: «Основанием производства обыска является наличие достаточных данных полагать, что в каком-либо месте или у какого-либо лица могут находиться орудия преступления, предметы, документы и ценности, которые могут иметь значение для уголовного дела.). Обыск всегда проводится с участием двух понятых. Для чистоты эксперимента пригласите Ваших хороших знакомых из соседнего кабинета: закон не ограничивает количество понятых. Если посторонних потребуют удалиться, фиксируйте в протоколе, что необоснованно удалили сотрудников или владельца офиса.
Полномочия ОБЭП и действия его сотрудников регламентированы Законом от 18 апреля 1991 г. № 1026-1 «О милиции». Особо интересны пункты 25 и 27 статьи 11, согласно которым у милиционеров есть право:
производить осмотр производственных, складских, торговых и других служебных помещений, мест хранения и использования имущества;
изучать документы, отражающие финансовую, хозяйственную, предпринимательскую и торговую деятельность, требовать в пятидневный срок с момента вручения соответствующего постановления заверенных надлежащим образом копий указанных документов;
требовать все имеющиеся данные, которые могут указать на признаки преступления, настоять на обязательном проведении в срок не более 30 дней ревизии всех видов деятельности предприятия, а также самостоятельно проводить в указанные сроки такие проверки и ревизии;
хранить имущество, которое они посчитают бесхозным, и в установленном порядке решать вопрос о его дальнейшей принадлежности.
Обычно все начинается с приглашения на беседу или на допрос. Обыск — следующая стадия. Если же сразу начинается обыск, то наиболее вероятны два варианта: либо серьезный заказ, либо Вы интересны по другим причинам, например, по имеющимся оперативным данным, а заявление кого-то является только предлогом.
Место производства обыска указывается в Постановлении. Если приходят к Вам в офис, где по договору аренды находится другая компании и в Постановлении о ней ничего не сказано, ОБЭБ не имеет право обыскивать сам офис, только лично Вас (если это указано в Постановление). Если приходят с обыском на квартиру, то собственник не имеет значения — достаточно что Вы там проживаете.
Группа поддержки
Вы имеете право вызвать адвоката, специализирующего в уголовном праве. Впрочем, подойдет любой юрист со статусом адвоката, а далее — по обстановке. С адвокатом желательно иметь заблаговременную договоренность о возможном вызове на обыск. Ждать адвоката товарищи в погонах не обязаны. Обычно его ждут, но в разумных сроках (20-40 минут).
Дверь не стена отодвинуть можно
При производстве обыска могут вскрываться любые помещения, если владелец отказывается добровольно их открыть. При этом не должно допускаться не вызываемое необходимостью повреждение имущества. Возможен вариант последующего обжалования действий, однако, в 99% случаев от этого не легче! Что поломано, то уже поломано, а добиться компенсации практически нереально. Поэтому отсиживаться по-тихому в кабинете, типа «нас нет», не рекомендуем.
Наглость второе счастье
Если люди просто внаглую будут все изымать, не показывая разрешительные документы (кстати, запросите Постановление и служебные удостоверения и ОБЯЗАТЕЛЬНО перепишите их реквизиты: № ____, когда и кем выдано, ФИО, звание, должность), то это — обыкновенный разбой! Смело звоните по «02» в полицию. Заявите, что неизвестные лица, назвавшиеся сотрудниками правоохранительного органа, но не предъявившие каких-либо документов и Постановления о производстве обыска (выемки), открыто, с угрозой насилия, завладевают Вашим имуществом. Вы считаете, что это разбойники или грабители, и просите прислать наряд полиции. И, конечно, звоните адвокату.
По «русски» не понэмэ начальник
В случае, если у сотрудников ОБЭП есть постановление о проверке организации, они вправе вас допросить. Обязательно попросите копию данного постановления. При допросе старайтесь не говорить ничего конкретного. Будет лучше, если вы созвонитесь с юристом. Если же нет такой возможности, то не давайте прямые ответы на вопросы и старайтесь уклоняться, скажите, что не помните и нужно посмотреть записи. Если не уверены, то вообще не отвечайте. При допросе не создавайте конфликтных ситуаций и не отказывайтесь подписать протокол, а лучше внесите туда свои замечания и несогласия с действиями проверяющих. Продолжительность допроса определяется временем, необходимым проверяющим. Но если вы видите, что допрос искусственно затягивается, то откажитесь от него. Если вы слышали угрозы в вашу сторону, то можете подать жалобу прокурору. Помните, что сотрудники ОБЭП могут пользоваться диктофонами, видеокамерами и фотокамерами.
Под раздачу
ОБЭП может допрашивать сотрудников организации (но только тех, кто связан с «подозрительной» операцией — это, например, бухгалтер, а также сотрудники, участвовавшие в исполнении сделки (кладовщики, прорабы, словом, те, кто подписывал накладные и другие. товарные документы) об обстоятельствах приемки товара/работ на предмет соответствия данных в документах фактическим обстоятельствам. Свидетель обязан давать показания: УК РФ предусматривает ответственность за ложные показания и отказ от дачи показаний.
ОБЭП может конфисковать личные вещи сотрудников, «перепутав» их с имуществом компании. Речь не идет о конфискации — безвозмездном изъятии с прекращением права собственности — а о временном их изъятии и приобщении к делу в качестве вещественных доказательств. Изымание личных вещей, не относящихся к работе, изъятию не подлежит (ст.35 Конституции РФ, ч.1, ч.3), однако если есть постановление следователя, то вам не миновать их осмотра в присутствии двух оперов.
Телефон на свободу
Личные вещи, в том числе мобильный телефон, могут быть изъяты у обвиняемого, но для этого должно быть предъявлено обвинение. Стоит отметить, что такое действие бессмысленно для ОБЭП, так как обвиняемое лицо все равно может связаться с кем угодно. Наоборот, «хронология» и номера телефонов по биллингу проще отслеживать если мобильник остается у постоянного пользователя.
Прослушивание же вашего телефона ОБЭП является законным в том случае, когда вы подозреваетесь в преступлении, и если у правоохранительных органов есть разрешение суда.
Все под опись
При изъятии бухгалтерских документов обязательно составьте опись и снимите копии документов, необходимых для работы.
Помните: действия сотрудников во время проверки фирма может обжаловать во внесудебном порядке, обратившись с заявлением в вышестоящий орган ОБЭП!
Нежданным «гостем» любого офиса может стать ОБЭП, причем заранее уведомлять о проверке они не обязаны, так что подобные визиты практически всегда становятся сюрпризом для компании. Потому знать, что делать, если пришла проверка ОБЭП, как себя вести в сложившихся обстоятельствах, что делать нельзя, а что необходимо, понадобится каждому. В данной статье мы рассмотрим эти вопросы и обсудим как минимизировать негативные последствия компании и ее сотрудников.
Как ОБЭП проводит проверки?
Любая проверка правоохранительными органами – это всегда стресс как для руководителя, так и для рядовых сотрудников. Даже если вся деятельность компании ведется законно, всегда есть вероятность того, что кто-то ошибся, не успел оформить все необходимые документы, а значит, можно получить штраф или другие негативные последствия. И предугадать, когда именно к вам нагрянут сотрудники ОБЭП, практически невозможно – их визит может быть связан не с деятельностью вашей компании, а с оперативной отработкой одного из партнёров и контрагентов, даже если сотрудничали единожды и очень давно.
Экономическая полиция обычно проводит проверки по стандартной схеме:
- Появляется группа людей, среди которых – один или несколько следователей, технические сотрудники (эксперты), а также понятые. В группе всегда есть старший, именно он обязан представить группу и ознакомить присутствующих в офисе с постановлением о проведении проверки, а также основаниями для ее проведения (обычно речь идет об уголовном деле).
- Проводится обыск помещений компании, изучаются документы, содержание компьютеров и электронные носители информации, опрашиваются сотрудники компании (особое внимание обычно уделяется руководству и бухгалтерам) и т. д. Проверяющие из ОБЭП имеют право изымать любые документы, которые они посчитают важными в рамках уголовного дела, компьютерную технику, проводить аудио- и видеофиксацию происходящего, осматривать все помещения и здания, транспортные средства, относящиеся к собственности компании и т. д. Но, в отличие от обычного обыска, проверка ОБЭП не имеет право взламывать сейфы, закрытые помещения, хотя может потребовать от присутствующих открыть их.
- На время проверки к сотрудникам офиса обычно применяются ограничения их прав: могут изыматься мобильные телефоны и другие средства связи, отключаться телефонные линии и интернет, также может быть наложен запрет покидать помещение, кроме экстренных ситуаций. Но все подобные запреты должны быть изложены в постановлении о проведении проверки и озвучены заранее.
- Составляется протокол проверки, где проверяющие указывают, какие помещения были осмотрены, что удалось обнаружить, какие документы, техника или носители информации были изъяты, а также показания свидетелей – сотрудников офиса. Протокол в обязательном порядке подписывает руководитель компании, которая подверглась проверке, также свои подписи ставят понятые, которые участвовали в процедуре. На этом выездной этап проверки завершается.
- Изъятые документы и техника проходят экспертизу вне предприятия, и по ним формируются отдельные заключения, которые затем, если есть основания, могут быть присовокуплены как доказательства к уголовному делу.
В зависимости от обстоятельств и сути уголовного дела, которое стало основанием для проведения следственных действий, проверка дополнительно может включать такие этапы: контрольная закупка товаров или услуг, проверка лицензий на установленное программное обеспечение, контроль условий хранения товаров и т. д. Важно также знать, сколько длится проверка ОБЭП: максимальный ее срок ограничен месяцем, и может быть продлен еще на месяц специальным распоряжением.
К вам пришли с проверкой ОБЭП, что делать?
Безусловно, визит ОБЭП – ситуация неприятная. Но если знать, как правильно вести себя в подобной ситуации, можно минимизировать негативные последствия. Вот несколько советов:
No related posts.