No Image

Павел селезнев самара фсб

СОДЕРЖАНИЕ
1 просмотров
12 декабря 2019

Регион получения ИНН:
Самарская область

Регионы ведения Бизнеса:
Республика Татарстан
Самарская область
Тульская область

Массовым Руководителем по данным ФНС*: Не числится
Массовым Учредителем (Участником) по данным ФНС*: Не числится

Селезнев Павел Александрович, ИНН: 631404211614

Руководитель Учредитель ИП
по ИНН: 2 3

Представленные данные относятся к открытым государственным общедоступным данным ЕГРЮЛ/ ЕГРИП и предоставлены ФНС РФ.
Согласие субъекта персональных данных не требуется. Статья 6 подпункты 8,11 ФЗ №152 (О персональных данных) от 27.07.2006г.

Правовые основания для обработки и распространения:
ФЗ №2124 (О СМИ) от 27.12.1991г,
статьи 6, 7.1 ФЗ №129 (О государственной регистрации ЮЛ и ИП) от 08.08.2001г.
статья 7 ФЗ 149 (Об информации, информационных технологиях и о защите информации) от 27.07.2006г.
Публикация архивных данных: п.3 статьи 5 ФЗ №129 (О государственной регистрации ЮЛ и ИП) от 08.08.2001г
Информация предоставляется для (Цели публикации): 1. Исполнения законодательства РФ в части проверки контрагента, проявления должной осмотрительности, оценке хозяйственных и финансовых рисков. 2. В случаях, предусмотренных законодательством при противодействии коррупции, мошенничеству, легализации доходов и для достижения других общественно значимых целей.
Подробнее

Селезнев Павел Александрович, ИНН 631404211614:

Не числится в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей.

Числится в Едином государственном реестре юридических лиц:

АктивКапитал банк (АК Банк, АКБ) привлекал внимание экспертов еще тогда, когда в его офисе развернула свою деятельность инвесткомпания «Третий Рим» , связанная с международным банкротом Владимиром Антоновым, известным по многочисленным тяжбам с Литвой и гибелью созданной его отцом Александром Антоновым "Конверс групп". По данным архива агентства "Руспрес", два года назад банк категорически отрицал возможность сотрудничества с Антоновым, объясняя их территориальную близость выгодными условиями аренды, предложенной «Третьим Римом» . Банк прекратил свою деятельность в марте этого года, его лицензия была отозвана " принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков", однако расследование деятельности его менеджмента продолжается, сообщает "Ъ".

Как установила назначенная Центральным банком РФ временная администрация кредитного учреждения, руководители АктивКапитал банка вывели активы на сумму более 6 млрд рублей путем кредитования сомнительных заемщиков и перевода долга и переуступки прав требования по кредитным договорам юридических лиц. По оценке временной администрации, стоимость активов банка не превышает 18,7 млрд рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере более 25 млрд рублей. В ситуации ЦБ попросил разобраться Генпрокуратуру РФ.

АО «АктивКапитал Банк» зарегистрировано в 1994 году. По данным «СПАРК-Интерфакс», владельцами общества выступают известный самарский бизнесмен Алексей Леушкин (20,19%), Галина Оганесян (3,67%), Татьяна Оганесян (3,46%), Григорий Оганесян (8,19 %), ООО «Волга» (10,81%) и ООО «Лира» (50,12%). Кредитная организация работала на территории Самарской, Московской, Магаданской областей, а также в Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Выручка банка в 2016 году составила 3,1 млрд рублей, убыток — 1,6 млрд рублей. Первое полугодие 2017 года АК Банк завершил с убытком в 500 млн рублей. За третий квартал кредитная организация ухудшила этот показатель более чем в два раза — до 1,094 млрд рублей. Отчетность за более поздний период не опубликована. В рейтинге Banki.ru по величине нетто-активов кредитная организация с 37,2 млрд рублей занимала 116 место из 561 по России и третье по региону (из 12 банков). Но фактически АК Банк был крупнейшей кредитной организацией в Самарской области, так как первый в рейтинге Автовазбанк санируется Промсвязьбанком, а Русфинанс Банк входит в международную группу Societe Generale.

Читайте также:  Людмила сурикова в контакте

Как заявил регулятор, к ухудшению финансового состояния организации привел вывод значительной части активов. Страховое возмещение вкладчикам от имени государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) и за ее счет выплачивали Сбербанк и Банк ВТБ в 11 субъектах страны. В мае Арбитражный суд Самарской области признал АК Банк банкротом по иску ЦБ и открыл конкурсное производство. Конкурсным управляющим назначили «Агентство по страхованию вкладов». По данным агентства, на 20 июня в реестр кредиторов банка пытаются войти 2 749 заявителей с общей суммой требований в размере 823, 3 млн рублей. Дата закрытия реестра требований кредиторов — 1 августа текущего года. В начале июля АСВ принялось оспаривать сделку АК Банка по продаже автомобиля Toyota Land Cruiser 200 Ихтиеру Ахтамову. Заседание по рассмотрению требования конкурсного управляющего назначено на 2 августа.

По мнению партнера АБ «Деловой фарватер» Сергея Литвиненко, незаконный вывод активов банка может обернуться привлечением виновных лиц, совершивших или одобривших такие действия, к уголовной ответственности по статье «мошенничество» (ст. 159 УК РФ) со сроком лишения свободы до 6 лет. «Данную статью правоохранительные органы наиболее часто применяют к субъектам предпринимательской деятельности», — говорит Сергей ­Литвиненко.

Как считают юристы, недобросовестные лица могут быть привлечены не только к уголовной ответственности, но и к субсидиарной в рамках дела о несостоятельности АктивКапитал­ Банка. «Если должник признан несостоятельным вследствие действий или бездействия контролирующих должника лиц, такие лица в случае недостаточности имущества должника несут субсидиарную ответственность по его обязательствам», — поясняет партнер АБ «Деловой ­фарватер».

Проверки сейчас проходят в другом лишившемся лицензии крупном самарском кредитном учреждении — Газбанке. Как сообщил регулятор, банк скрывал свое реальное финансовое положение и не исполнял требования об адекватной оценке принимаемых рисков. Также организация нарушала нормативные акты регулятора о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Рабочая группа, куда вошли представители Центробанка, АСВ и силовых структур, проверяет возможные схемы вывода активов и легализации денежных незаконных средств, а также сделки по продаже акций банка за последние несколько лет. Эксперты отмечают, что особый интерес у проверяющих может вызвать продажа акций банка швейцарским предпринимателям во главе с Давидом Гаоном, сыном Нессима Гаона, в 90-е годы пытавшегося взыскать с РФ сотни миллионов долларов за неисполнение контракта по поставке продуктов питания в обмен на нефть. По мнению юристов, в отношении руководства кредитного учреждения могут возбудить уголовные дела по статьям «мошенничество» (ст. 159 УК РФ) и «легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступных путем» (ст. 174 УК РФ).

В совет директоров банка АктивКапитал входили Алексей Леушкин (председатель), Габибулла Хасаев, Владимир Сластенин, Виктор Гуднев, Григорий Оганесян, Диляра Селезнева.

В правление банка входили Григорий Оганесян (председатель), Алексей Кошарский, Виктор Хенкин, Денис Чемирис, Алексей Саплинов, Валерий Пенкин

Габибула Хасаев – бывший первый заместитель главы администрации Самарской области. Алексей Авдеев – депутат местного совета Самары от "Единой России", активный оппонент экс-губернатора Николая Меркушкина. Диляра Селезнева (Мамедова) – жена высокопоставленного самарского силовика Павла Селезнева и однокурсница предправления банка Григория Оганесяна. В свою очередь, Оганесян в Самаре известен еще как строитель, ресторатор и человек, имеющий связи в отечественном шоу-бизнесе. Он владелец ростовского отеля "Шератон", руководитель компании "Мегастрой", реализовывавшей крупные девелоперские проекты в Самаре. Григорий Оганесян занимался организацией концертов зарубежных и российских звезд, дружит с Виктором Дробышем, хорошо знаком с Анастасией Волочковой, которой на день рождения подарил серьги и ожерелье примерной стоимостью 700 тысяч рублей. Алексей Леушкин – депутат Госдумы первого созыва, публично обвинялся Владимиром Жириновским в получении взяток.

Читайте также:  Лицензия на обучение детей

Адвокат Волгопромгаза поможет самарской мэрии

В 2004 г. пятеро военнослужащих получили земельный участок на 10-й просеке на основании решения мирового судьи в соответствии с действующим на тот период законодательством

РФ. Данный участок земли несколько раз перепродавался. На начало лета прошлого года участок земли в долевой собственности принадлежал трем гражданам.

Временное руководство авиакомпании попалось на старых нарушениях

Как сообщили «Хронографу» в Куйбышевской транспортной прокуратуре, ОАО АК «Самара» в нарушение требований трудового законодательства до сих пор не составило новое штатное расписание. Прежнее руководство авиакомпании ранее уведомляло Государственную службу занятости населения Самарской обл. (ГСЗН) о том, что с января 2009 г. в компании

планируется сократить штат на 834 человека. Эта цифра составляет полный штат авиакомпании — от рядовой уборщицы до руководителя. Тем не менее в приказе о проведении организационных мероприятий по сокращению №2481 от 8 октября 2008 г. не указаны фамилии, имена, отчества работников, подлежащих сокращению.

По словам сотрудников прокуратуры, отсутствие нового штатного расписания и приказа о сокращении конкретных работников является нарушением требований ст. 179 Трудового кодекса РФ.В нем, в частности, установлено одно из основных условий правомерности сокращения работников, а именно преимущественное право оставить на работе работников с более высокими производительностью труда и квалификацией.

Вымогатель отделался условным сроком

Дело Александра Сударева получило широкий общественный резонанс после того, как он был задержан сотрудниками УФСБ по Самарской обл. в офисе фирмы «Три С» (ООО «Сети, Системы, Сервис»). При досмотре у Александра Сударева были обнаружены полученные от руководителя МП Институт «Самарагорпроект» Сергея Харитонова

деньги в сумме 400 тыс.р. Еще 100 тыс. Сударев получил после того, как заявил директору института, что может изъять все компьютеры на предприятии, т.к. есть подозрение, что на них установлено пиратское программное обеспечение. По данным «Хронографа», версии ПО, которое разрабатывает и продвигает ЗАО «1С», официально внедрялись компанией «С-bite» в июле 2005 г., однако, несмотря на это, смысл беседы Александра Сударева с руководством МП сводился к тому, что работа крупнейшего проектного института может быть полностью парализована, если из заведения изымут все системные блоки на предмет проведения экспертизы.По данным, имеющимся в распоряжении «Хронографа», Сударев якобы действовал через сотрудников отдела по борьбе с экономическими преступлениями, которые даже изъяли часть системных блоков.

В Металлоптторге ищут состав преступления

Летом прошлого года сотрудники оперативно-розыскной части криминальной милиции (ОРЧ КМ) №1 БЭП ГУВД Самарской обл. проводили проверку по заявлению о противоправных действиях со стороны руководства ООО «СК «Металлоптторг». Компания занималась проектированием и возведением жилого

дома по ул. Блюхера в Советском р-не Самары. Одну из экспертиз, заключение о которой давало ГУП Самарской обл. «Центр вневедомственной экспертизы» (ЦГВЭ), сочли ненадлежащей. В начале августа БЭП ОРЧ КМ №1 вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, т. к. «в действиях директора ЦГВЭ Павла Селезнева отсутствуют признаки состава преступления, предусмотренного ст. 285 УК РФ». Сотрудники БЭП проверяли Селезнева на предмет злоупотребления должностными полномочиями.Между тем прокуратура требовала провести проверку по совершенно иным фактам. По информации «Хронографа», в ходе проверки прокуратура установила, что сводное экспертное заключение по рабочему проекту «Жилой дом по улице Блюхера в Советском районе г.

Читайте также:  Статья за попытку поджога

Прокуратура проверила личные данные сотрудников ФАУФИ

В конце 2008 г. прокуратурой Самарской обл. была проведена проверка соблюдения законодательства о государственной гражданской службе в территориальном Управлении Росимущества

по Самарской обл. По информации источников «Хронографа», проверялось соблюдение сотрудниками ФАУФИ запретов и ограничений, связанных с замещением должностей государственной гражданской службы.

Пожарных лишили федерального имущества

По словам руководителя отдела по надзору за соблюдением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Самарской обл. Динары Каюмовой, поводом для проверки послужило решение Арбитражного суда Самарской обл. от 24 июня 2008 г.о

правопреемстве на здание между ЗАО ППР «Рубин» и Самарским областным добровольным пожарным обществом (СОДПО). Как следует из материалов проверки, решение было принято на основании регистрационного удостоверения бюро технической инвентаризации № 310 от 1993 г., согласно которому собственником нежилого здания площадью 1581,9 кв.м, расположенного на ул. Революционной, 111, является арендное предприятие «Рубин». В суд также была предоставлена информация из территориального агентства управления федеральным имуществом (ФАУФИ) по Самарской обл. от 20 марта 2008 г., что здание не числится в реестре федерального имущества.Данный документ был подписан заместителем руководителя территориального управления Росимущества по Самарской обл.

Ленинский райсуд отменил постановление о границах в парке «Молодежный»

22 июня 2005 г. бывший глава г. о. Самара Георгий Лиманский подписал постановление №1721, предоставив

ООО «Волга-Ритейл» в аренду сроком на три года 78,3 га в парке «Молодежный» под строительство торгового центра. ООО «Волга-ритейл», дочерняя компания петербургской ГК «Карусель», приобрела этот участок для строительства своего первого гипермаркета в Самаре.

Судьба земли в парке оказалась в зависимости от газеты

По мнению некоторых источников «Хронографа», судебные разбирательства, митинги, вбросы компромата в СМИ против компании Виктора Суркова являются попыткой лишить его прав на земельный участок. Любопытно, что, по данным источников «Хронографа»,

параллельно с Сурковым покупкой ООО «Волга-ритейл» зимой 2008 г. интересовался его давний конкурент — президент группы компаний «Союз» Николай Васильев. Летом 2008 г. Васильев приобрел у главы группы компаний RBE Андрея Шокина ООО «Аттракцион», в собственность которого была оформлена часть Загородного парка. Интерес Васильева, по словам одного из источников, вызывал якобы и Струковский сад, расположенный напротив бывшей площадки принадлежащего ГК «Союз» ОАО «Средневолжский станкостроительный завод».

Большинство экспертов ожидают, что в случае перехода прав на «Молодежный» к другому известному в Самаре девелоперу планы застройки этой территории не изменятся.

Enter

Дело Уткина живет. Владимир Иванов предпочитает не ввязываться в тарифное противобо

Дошли до Кинжабаева. Прокуратура проверила личные данные сотрудников ФАУФИ

Анатолий Волошин: Только местные банки помогут выжить региону

От KIA — к Ladа. Группа «СОК» рассталась с дилерской сетью S

На пороге коммунального кризиса. Финансовая рецессия уже нанесла удар по тольяттинс

Комментировать
1 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
No Image Советы юриста
0 комментариев
No Image Советы юриста
0 комментариев
No Image Советы юриста
0 комментариев
No Image Советы юриста
0 комментариев
Adblock detector